Основни задължения и отговорности:

• Следене за спазване на общата регулаторна рамка и отделните национални, европейски и международни нормативни актове в областта на санкционните режими, мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, подаването на сигнали или публично оповестяване на информация за извършени нарушения, както и осъществяване на организация, въвеждане на ред и механизми за мониторинг и контрол по тяхното ефективно прилагане и изпълнение, а също и на вътрешните правила в тази връзка;

• Разработване на вътрешни методи, инструменти и документи (политики, правила, процедури, инструкции, указания, въпросници, декларации и др.) относно приложимите санкции, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм, идентифицирането на клиентите и другите контрагенти на дружества от групата и идентифицирането и проверката на идентификацията на действителните собственици, лица, упражняващи контрол и представители на клиенти и други контрагенти – юридически лица и други правни образувания, изясняване произхода на средствата, съхраняване на документи, данни и информация в тази връзка, оценка и анализ на рисковете, включително репутационни и операционни, изготвяне на доклади за възникнали инциденти и др.;

• Попълване на въпросници, декларации и други документи във връзка с проверки и актуализации относно процедурата „Опознай своя клиент“ (KYC), както и събиране, съхраняване и предоставяне на документи, данни и информация, подобряване на отчетността и оптимизиране на дейностите в тази връзка, а също и относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм за дружествата от групата на банки и други задължени субекти, както и предоставяне на образци на такива документи, попълването на които да бъде изисквано от клиенти и други контрагенти на дружества от групата и водене на съответната необходима кореспонденция;

• Следене на актуалните санкции, извършване на проверки в санкционни и ограничителни списъци относно клиенти и други контрагенти на дружества от групата, разработване на вътрешни документи и предлагане на адекватни действия и мерки в тази връзка;

• Осигуряване на съответствие на бизнес процесите в различните дружества от групата с действащите нормативни изисквания за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително проследяване изпълнението на препоръки от вътрешни и външни одитори и/или регулаторни органи;

• Разработване на методология и конкретни правила за предотвратяване на измами, както и разследване на сигнали относно съмнения за измами, опити за измами или осъществени измами и/или други неправомерни действия и управление на процесите във връзка с други подадени сигнали и/или публично оповестена информация за извършени нарушения и актуализиране на съответните необходими документи;

• Изготвяне и предоставяне на устни и/или писмени становища, препоръки и предложения по конкретно поставени въпроси, вкл. за предприемане на корективни действия и мерки при необходимост;

• Организиране и провеждане на вътрешни проверки и обучения, участие в работни групи за обсъждане и въвеждане на т. нар. добри практики в областта регулаторното съответствие;

• Извършване на проучвания и анализи, изготвяне, преглед и съгласуване на различни документи, участие в проверки, одити и разследвания;

• Следене за законодателни промени и практики по въпроси, свързани със санкционните режими, мерките срещу изпирането на пари, финансирането на тероризъм и други регулаторни въпроси на местно, европейско и международно ниво;

• Водене на кореспонденция с клиенти и други контрагенти, както и с регулаторни и надзорни органи;

• Подпомагане дейността и консултиране на служители от други структурни звена на дружества от групата по текущо възникнали въпроси;

• Изпълнение на всички други задачи, възложени от прекия ръководител и/или от висшето ръководство на дружеството.

Организационни връзки и взаимодействия:

Вътрешни: с всички структурни звена на дружеството и свързаните с него лица.

Външни: с държавни органи и институции, съдилища, клиенти и други контрагенти, банки и др., с оглед изпълнение на поставените конкретни задачи.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше юридическо.

• Професионален опит: минимум 5 години на подобна ръководна длъжност. Предишен опит в банкова или финансова институция в областта на регулаторното съответствие ще се счита за предимство.

• Специални познания и умения: компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power Point); отлично владеене на английски език; познаване на действащото на територията на Република България местно и европейско законодателство в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, както и относно други регулаторни въпроси, а също и на установената съдебна практика; отлично познаване и прилагане на практика на основните ключови правила и принципи от процедурата „Опознай своя клиент“ (KYC), а също и на детайлите относно съществуващите санкционни режими.

• Други изисквания: завършен стаж и успешно положен практико-теоретичен изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

• Необходими личностни качества: отлични управленски, организационни, комуникационни и презентационни умения; лоялност; етичност; проактивност; аналитични спocoбнocти; умения за paбoтa в екип, в стресови и напрегнати ситуации и за пoeмaнe нa oтгoвopнocт; писмена култура; независима работа и способност за вземане на самостоятелни решения; приоритизиране на задачите; умения за водене на преговори, за предлагане на конкретни законосъобразни, разумни и работещи решения, както и за убеждаване и за овладяване на конфликтни ситуации.

Категория и условия на труд:

Трета категория труд, осемчасов работен ден, работно място с осигурени здравословни и безопасни условия на труд, пакет от различни социални придобивки, както и необходимите средства за изпълнение на длъжността.

Ако тази позиция отговаря на Вашето търсене, ще очакваме да кандидатствате с актуална автобиография. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще бъде установен контакт само с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани при стриктно спазване на нормативните изисквания, действащи на територията на Република България.

За повече информация относно политиката за обработка на лични данни, моля последвайте линка:
Privacy notice for job applicants | Huvepharma